Không có khả năng trả nợ trên 10 tỷ đồng cá độ bóng đá, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo vệ Tây Bình Tây Sơn Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981, làm hàng loạt giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, thế chấp hai ô tô để chiếm đoạt khoảng 27 tỷ đồng của các nạn nhân.

Trung nguyên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo vệ Tây Bình Tây Sơn (TBTS), đường Cộng hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thành Trung và Lâm Quốc Cường (sinh năm 1974, ngụ quận Tân Bình) là trợ thủ đắc lực cho Trung, về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2007, Nguyễn Thành Trung không còn tiền chi trả các khoản nợ lên đến hàng chục tỷ đồng nên đã bàn bạc với “thuộc cấp” của mình là Lâm Quốc Cường tiến hành làm giả: chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà, thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất của bốn căn nhà: 73 Bàu Cát, 462 Cộng Hòa, 482 và 676 Trường Chinh (cùng quận Tân Bình).

Để thực hiện việc làm giả này, Cường đã tiến hành đặt khắc con dấu của lãnh đạo các Sở, ban ngành tại TP HCM với giá 30.000 đồng một dấu. Sau mỗi một bộ hồ sơ hoàn thành, Trung “bồi dưỡng” cho Cường 5-7 triệu đồng.

Sau khi có giấy tờ giả của các căn nhà trên, Trung liên hệ với một số nơi có chức năng cho vay tiền, giải chấp ngân hàng và giới thiệu là TGĐ công ty TBTS. Theo các nạn nhân, Trung trình bày do cần tiền xoay sở trong việc mở thêm chi nhánh hoạt động của công ty TBTS và trả tiền lương cho các nhân viên nên cần vay tiền từ 10 ngày đến 30 ngày, thế chấp bằng những hồ sơ giả hoặc ký hợp đồng mua bán nhà.

Để tạo lòng tin tuyệt đối cho các nạn nhân, tại các hợp đồng Trung còn lấy dấu của công ty TBTS đóng vào phần chữ ký của mình. Theo thống kê của Cơ quan điều tra, Trung đã thực hiện hành vi lừa đảo với 23 cá nhân, tổ chức trong đó chưa tính năm trường hợp đã làm đơn bãi nại hoặc không đến cơ quan điều tra làm việc.

Trung còn thuê xe ô tô hai cá nhân trong thời gian một năm. Tuy nhiên, khi hết hạn hợp đồng, Trung không trả xe mà tiếp tục nhờ Cường làm hồ sơ giả của hai xe này đem đi cầm cố và bán để chiếm đoạt 30.000 USD. Tổng cộng số tiền Trung đã chiếm đoạt của các “khổ chủ” lên đến trên gần 27 tỷ đồng.